積水ハウス６３億円事件

事件概要

平成２９年８月２日、衝撃的な事件が発覚しました！！ 日本有数の住宅メーカーである積水ハウス株式会社が 売買代金（６３億円！）をだまし取られるという 近年まれにみる不動産詐欺事件です。 どのような案件だったのか？ まずは客観的な時系列で整理してみたいと思います。

時系列で事件を整理する

まずは、この事件について、登記簿等の情報から確認できる 情報を時系列でまとめてみましょう。

①４／２４　所有権移転請求権仮登記 ⇒元所有者から、千代田区所在の会社（Ｉ社）に 　売買予約の仮登記、その買主である地位を積水ハウスが 　さらに売買予約をする仮登記がされました。 　この際に、代金の一部を支払っているでしょう（数億程度？）。 ②６／１　　残金決済　登記申請 ⇒①の登記にもとづいて、最終の決済をしたのが 　この日とされています。代金は、積水からＩ社へ 　Ｉ社から売主へと流れたと考えられます。 ③６／９　　登記の却下 ⇒偽造の書類を用いられているとのことで、 　登記申請が却下されます。 ④６／２４　所有者（海老澤佐妃子）死亡 ⇒そうこうしているうちに、本物の所有者が死亡します。 　死の淵にあったという事でしょうか。 ⑤６／２６　Ｉ社の取締役１名辞任 ⇒直後に、Ｉ社の取締役の一人が辞任をします。 　時期的に、本件事件を受けての辞任と考えるのが自然です。 　一説によると元国会議員のご婦人だとか。 ⑥６／２７　Ｉ社本店移転（恵比寿に） ⇒所有者から直接売買予約契約をしたとされる 　Ｉ社がなぜか本店を恵比寿に移します。 　これも時期的に本件事件に関連があるでしょう。 　なお、もともとの所在は、元衆議院議員の 　事務所所在地だそうです。 ⑦７／４　　相続登記 ⇒６／２４に死亡した所有者について、 　相続による所有権移転登記がなされます。 　４９日も終わらないうちに相続登記をすることは 　あまり多くありません。 　所有者の相続人は、詐欺事件に気づいていると 　考えるのが自然でしょう。 ⑧７／２５　積水の仮登記抹消 ⇒Ｉ社の売買予約契約の買主になる権利を 　積水が買うという契約をしていたのですが 　解除します。完全に取得不可と判断したのでしょう。

典型事案とは大きく異なる手法

本事件は、今までの詐欺事件とは手法が異なります。 特徴的なのは、 　　被害者が売主から直接購入するのではなく、 　　中間の会社が「売買予約」をし、 　　「買主として所有権を取得する権利」を 　　売買の対象としている点。 以上が最も目立ちます。 なぜそのような手法をとったのか？？ 真実は藪の中ですが、 当事務所では以下のような仮説を立てました

仮登記には権利証がいらない！

「仮登記」 権利の保全のために、取引の中で 使用されることも多いこの登記。 実は、仮登記の申請の段階では 登記申請に権利証の添付をしなくてよい ということはあまり知られていません。 つまり、本件でＩ社への所有権移転請求権仮登記を 設定する際に、売主が登記上必要とされる書類は 　・印鑑証明書（３箇月以内） 　・実印押印の委任状 以上２点だったということです。 この時点では権利証の偽造が必要ないため、 犯人グループにとっては一つ手間が省けるのでしょう。 恐らく犯人グループは 　　可能性①印鑑カード、印鑑証明、実印を盗難した 　　可能性②代理にて実印を勝手に登録した 　　　　　　（代理人による印鑑登録は以外に簡単。） のだと考えられます。 本物の印鑑証明が添付されている為、 仮登記も問題なく完了したのではないでしょうか。 そして、仮登記が完了しているがゆえに 本登記の決済時の確認が緩んだと考えられます。 われわれ司法書士の立場からすると、 仮登記が完了しているということは 本物の印鑑証明の提出があったという事であり なりすましでは？という疑いの目を向けづらくなります。

これでいいのか！？不動産取引

私は、自らも詐欺事件に遭遇し、未然に防いだ経験がありますが、 現場で偽造を見破ることは、難しいと言わざるを得ません。

いくつかの幸運にめぐまれただけです。 ３Ｄプリンター等のテクノロジーの進展は 犯罪をより高度化していくでしょう。 よって、ある一定の金額を超えるような取引の場合は 　・事前に司法書士に権利証等の提供をする 　・司法書士はそれらの資料の照会をする 　・必ず売主の自宅内で、事前に面談をする 　・登記に必要な書類以外の書類を要求する 上記のような対応をしていく必要があります。 また、そもそも不動産取引の安全を担保するためには アメリカのエスクロー会社のような 信頼性の高い第三者機関を介在させることが 効果的ではないかと考えますがいかがでしょうか？